Об’єднані Арабські Емірати відмежовуються від Росії: банки чистять клієнтську базу

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків», - ідеться в повідомленні.

Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з «чорного списку» FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.

За інформацією розвідки, ретельні перевірки стартували ще в лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії.

Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією.

Як зауважили у СЗРУ, еміратські фінансові установи не хочуть через Росію повторно потрапити до «сірого списку» FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.

Джерело: Укрінформ