Штраф, призначений за порушення санкцій проти Росії

Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) наклало грошовий штраф у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів на компанію Markom Management Limited (MML) за порушення фінансових санкцій, запроваджених проти Росії після анексії Криму у 2014 році.

Порушення стосується участі MML у здійсненні платежу на суму £416 590,92 на користь особи, включеної до санкційного списку та такої, що досі перебуває під замороженням активів у межах чинних санкцій проти Росії. Цей платіж порушував санкції Великої Британії, які діяли на той час у відповідь на анексію Криму.

MML надала інструкції здійснити платіж з банківського рахунку іншої компанії, знаючи, що отримувач є особою, включеною до санкційного списку, і не впровадивши належні процедури контролю та дотримання санкційних вимог.

У результаті цього порушення OFSI наклало на MML штраф у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів.

Накладення цього штрафу підкреслює кілька важливих уроків для бізнесу. Усі компанії, незалежно від їхнього розміру, повинні вживати належних заходів для розуміння та управління ризиками, пов’язаними із санкціями; мати адекватні внутрішні процеси дотримання санкцій, щоб забезпечити їх виконання, включно з оперативною ідентифікацією та повідомленням OFSI про можливі порушення; а також бути уважними до ризиків, пов’язаних із поспішними платежами.

Велика Британія розглядає фінансові санкції як важливий інструмент зовнішньої політики. Вони залишаються ключовим елементом зусиль країни, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності, зміцнення позицій України та стримування зловмисної діяльності у світі.

Станом на сьогодні західні санкції призвели до того, що доходи Росії від нафти та газу зменшуються щороку з 2022-го — загалом більш ніж на третину за три роки. Санкції та витрати на війну Путіна паралізують російську економіку: резервний фонд виснажується, інфляція зростає, а державні витрати на оборону та безпеку стрімко збільшуються.

Цей випадок став черговим у серії фінансових штрафів, оголошених за останній рік. Велика Британія й надалі приділятиме пріоритетне значення забезпеченню дотримання санкцій як через публічні заходи, такі як грошові штрафи, так і через непублічні дії, наприклад направлення попереджувальних листів або передання справ партнерським органам і регуляторам.

22 липня OFSI розпочало консультацію щодо запропонованих змін, спрямованих на підвищення ефективності процедур примусового виконання. Якщо ці пропозиції будуть ухвалені, розмір штрафів за найсерйозніші порушення санкцій подвоїться, а розгляд окремих справ про накладення штрафів може бути пришвидшений.

Джерело: Gov.UK