Міністерство фінансів США оголосило про запровадження майже $216 млн штрафних санкцій

Вашингтон, США — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало цивільний грошовий штраф у розмірі $215,988,868 на компанію GVA Capital Ltd. з Сан-Франциско, штат Каліфорнія, за порушення санкцій OFAC проти Росії та невиконання зобов'язань щодо звітності.

GVA Capital свідомо управляла інвестиціями для російського олігарха Сулеймана Керімова, попри те, що він знаходився в списку санкцій. Крім того, компанія не виконала вимоги OFAC під час розслідування цього питання.

Сума штрафу відображає рішучість OFAC у боротьбі з порушниками санкцій, підкреслюючи, що порушення компанії було очевидним і не було добровільно розкрито.

Джерело: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY