Відбувся симпозіум ACAMS: коментар Міністра фінансів Естонії

22 березня в Талліні відбувся симпозіум ACAMS (Асоціації сертифікованих спеціалістів з боротьби з відмиванням грошей). Міністр фінансів Естонії Аннелі Аккерманн у вступній промові заявила, що Естонія, як одна з передових країн, що межує з росією, зробила все можливе для впровадження санкцій проти країни-агресора якомога суворіше.

За її словами, потрібно докласти більше зусиль для посилення заходів ухилення від санкцій і закрити всі можливі лазівки. Також вона заявила, що було виявлено понад 1,5 тис. фактів порушення санкцій.

Також спостерігається зростання ролі криптовалюти в обході санкцій. Зокрема, віртуальна валюта використовується саме для того, щоб приховати походження активу та контрагента транзакції. 

Нещодавно Естонія також пройшла аудит експертного комітету Ради Європи MONEYVAL, який позитивно оцінив здатність Естонії боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. 

Джерело: Міністерство фінансів Естонії