У США укладено угоду про врегулювання відповідальності за порушення санкцій

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про укладення угоди з компанією Interactive Brokers LLC (IB) на суму 11 832 136 доларів США. 

IB погодилося врегулювати свою потенційну цивільну відповідальність за очевидні порушення декількох санкційних програм OFAC, що виникли в результаті надання IB брокерських та інвестиційних послуг особам в Ірані, Кубі, Сирії та Кримському регіоні України, обробки операцій з цінними паперами, що підпадають під програму китайського військово-промислового комплексу, обробки транзакцій, що стосуються осіб, заблокованих відповідно до санкційних програм OFAC щодо росії, Глобального закону Магнітського, Венесуели та Сирії, а також участі в нових інвестиціях у російській федерації. 

OFAC визнало, що дії IB не були грубими і були добровільно розкриті. 

Джерело: OFAC