Мільярдер Абрамович стикається з розслідуванням щодо відмивання грошей і санкцій у Джерсі

Швейцарський суд ухвалив рішення надати острову Джерсі доступ до банківських документів в рамках розслідування щодо відмивання грошей та санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича.

За даними компанії Comsure, що надає послуги з дотримання нормативних вимог, Джерсі, залежна територія Британської корони, подала Швейцарії запит про кримінальну допомогу в червні 2022 року. Адвокати Абрамовича подали апеляцію, щоб заблокувати передачу документів, але швейцарський суд відхилив цю апеляцію в травні.

Розслідування зосереджено на звинуваченнях, що Абрамович у 1990-х роках давав хабарі для придбання російської нафтової компанії «Сибнефть» і, можливо, порушив закони про санкції після вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Абрамович придбав «Сибнефть» у 1995 році за близько 100 мільйонів доларів, а згодом продав 73% акцій державній енергетичній компанії «Газпром» за 13 мільярдів доларів. За даними Comsure, влада Джерсі стверджує, що кошти були перераховані через трасти та компанії, зареєстровані на острові.

Великобританія ввела санкції проти Абрамовича в березні 2022 року, незабаром після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Джерсі застосовує ті самі обмеження, що й Велика Британія.

Абрамович, чий статок оцінюється в 9,2 млрд доларів, заперечує будь-які фінансові зв'язки з Кремлем.

Газета The Guardian, яка першою повідомила про рішення швейцарського суду в неділю, процитувала слова представника генерального прокурора Джерсі, який заявив, що вони не можуть коментувати триваючі розслідування. Швейцарська юридична фірма, яка подала апеляцію від імені Абрамовича, не відповіла на запит The Guardian про коментар.

Адвокати Абрамовича заперечують звинувачення проти нього, наголошуючи, що 58-річному колишньому власнику футбольного клубу «Челсі» не пред'явлено жодних звинувачень.

«Будь-які припущення про те, що пан Абрамович був причетний до злочинної діяльності, є неправдивими», - заявили вони The Guardian, додавши, що проти нього не ведеться кримінальне провадження на Джерсі.

Абрамович, який має російське, ізраїльське та португальське громадянство, був підданий санкціям з боку Європейського Союзу, Великої Британії та Канади, але не з боку Сполучених Штатів.

Джерело: The Moscow Times