Канада удосконалила санкційний режим

20 червня 2024 року в Канаді отримав офіційне схвалення і став законом Законопроект C-59 "Акт про імплементацію Осінньої економічної декларації 2023 року" (Законопроект C-59), який розширює федеральний режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, передбачений Законом Канади "Про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму" (PCMLTFA), і з 19 серпня 2024 року зобов'язує суб'єктів, які підпадають під дію цього закону, повідомляти Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітів (FINTRAC) про транзакції, які, як вони вважають, можуть бути пов'язаними з ухиленням від сплати податків і зборів, а також про операції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від санкцій.

Джерело: BLG