Митниця підозрює компанію у Східній Фінляндії у продажу санкційних компонентів до рф

Митниця повідомляє, що розслідує велику кримінальну справу, в якій підозрює, що компанія зі Східної Фінляндії протягом 2022-2023 років постачала до росії компоненти, що підпадають під санкції.

За даними митниці, вартість поставлених компонентів склала 2,7 мільйона євро. Серед них були напівпровідники, мікросхеми, процесори та роз'єми.

Компоненти компанії закуповувалися в США, ЄС і Китаї та перепродавалися низці компаній, що базуються в ЄС і Гонконгу. Однак не всі партії товару досягли країни, для якої вони були задекларовані в експортних документах. Частина товарів була відправлена до Фінляндії, а частина – безпосередньо до росії.

Згідно з попереднім розслідуванням, товари також експортувалися до росії з порушенням санкцій, переважно через прикордонний пункт Ваалімаа.

Митниця має двох основних підозрюваних, одного з яких підозрюють у тому, що він перебуває в росії. Інший підозрюваний має подвійне громадянство – Фінляндії та росії.

Особа, яка проживає в росії, підозрюється в організації та управлінні діяльністю компанії, що працює у Фінляндії.

Попереднє слідство встановило, що вказівки надходили від сина підозрюваного, який служив офіцером в російській армії. Під час обшуку в будинку було знайдено фотографію хлопця, одягненого у форму російського офіцера. Хлопець також вказав адресу російського військового училища як свою адресу при відкритті рахунку у фінському банку, – повідомила в пресрелізі керівниця розслідування Санна Купарінен.

Митниця розслідувала цю справу як особливо тяжкий злочин, пов’язаний із порушенням правил державного регулювання, та як особливо тяжке податкове шахрайство. Після завершення досудового розслідування справа буде передана на розгляд до прокуратури Східної Фінляндії.

Джерело: Yle