ЄС прийняв директиву, яка запроваджує уніфіковане кримінальне покарання за порушення санкцій ЄС

Іспанське головування в Раді ЄС та Європейський парламент завершили переговори щодо директиви про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. 

"Хоча санкції запроваджуються на рівні Євросоюзу, їхнє застосування покладається на країни-члени, де визначення порушення санкцій та пов'язаних з цим покарань відрізняються", – йдеться на сайті Європарламенту.

Після набрання чинності директиви для фізичних осіб буде встановлене однакове покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, якщо їхні діяння стосуються активів на суму понад 100 000 євро. 

Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).

Порушенням санкцій буде вважатися:

- надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;

- нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;

- надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;

- торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;

- надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;

- інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).

Директива набере чинності після того, як її офіційно схвалить Рада Євросоюзу й опублікують в Офіційному журналі Євросоюзу. 

У країн-членів буде рік на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.

Офіційний текст директиви тут.

Джерело: LIGA.net, офіційний сайт Європарламенту