Європол посилює контроль за ухиленням від санкцій ЄС

Центр займається виявленням та ліквідацією злочинних мереж, які займаються обходом санкцій ЄС проти росії, «оскільки злочинні мережі розробляють все більш витончені методи обходу обмежувальних заходів, пов'язаних з агресивною війною росії проти України».

Служба санкцій проти цільових груп використовує розвідувальні, аналітичні та фінансові можливості Європолу, щоб допомогти слідчим виявляти незаконні торговельні маршрути, відстежувати фінансові потоки та виявляти пов'язані з цим злочинні дії, такі як відмивання грошей, митне шахрайство та підробка документів.
 

За словами Європолу, нова функція вже надала пряму підтримку кільком розслідуванням щодо підозр в обході санкцій по всій ЄС.

Щоб ще більше посилити реакцію ЄС на обхід санкцій, Європол та Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) започаткували спільну ініціативу – проект «Транспортер». Цей проект зосереджується на експорті транспортних засобів до третіх країн для можливого подальшого перевезення до росії та Білорусі.
 

«Країни-члени ЄС повідомили про різке збільшення таких перевезень, які часто супроводжуються підробленими документами, складними маршрутами перевезення та ознаками відмивання грошей, що вказує на організовані, комерційно мотивовані спроби ухилення від заходів ЄС», – йдеться в прес-релізі Європолу.

Проект «Транспортер» об'єднає спеціалізованих слідчих з митних, поліцейських та фінансових служб для посилення обміну інформацією, обміну методами розслідування та поглиблення оперативної координації в Європі.
 

Ці ініціативи були започатковані в рамках Європейської мультидисциплінарної платформи проти кримінальних загроз (EMPACT), яка займається найважливішими загрозами, пов'язаними з організованою та серйозною міжнародною злочинністю, що впливає на ЄС.

Джерело: EU NEIGHBOURS east