KAS та SG протидіють ухиленню від санкцій у сфері березової фанери

Провадження стосується незаконного імпорту російської та білоруської березової фанери, на яку поширюються обмеження, пов'язані з санкціями, накладеними у зв'язку з війною в Україні. Незважаючи на введені обмеження, цей товар потрапляв на польський ринок під фальшивою декларацією про країну походження – Казахстан і Туреччину, що мало забезпечити його легальний обіг на території Європейського Союзу (ЄС). У цій діяльності спеціалізувалася група компаній з регіону Помор'я, на що звернули увагу правоохоронні органи.

Вжиті заходи служб були результатом раніше проведених дій, які дозволили значно доповнити доказову базу. Було вилучено обширну документацію та електронні носії інформації, які потім піддалися детальному аналізу. Також було проведено обшуки в підприємствах, що приймають деревинні вироби. Було встановлено, що організатори імпорту, здійснюючи транспортування до Польщі та інших країн ЄС з країн, на які накладено санкції, ефективно приховували фактичні джерела походження товару.  Затриманим – чотирьом громадянам Польщі та одному громадянину російської федерації – в Окружній прокуратурі в Гданську були пред'явлені звинувачення. Вони стосувалися введення в оману митних органів щодо виконання договорів, укладених до накладення санкцій, та ввезення на територію Польщі фанери та рейок з Білорусі.

Незаконна діяльність принесла її учасникам значні фінансові вигоди, одночасно негативно вплинувши на ринкову ситуацію підприємств, що ведуть діяльність відповідно до чинного законодавства. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 3 років.

Джерело: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa