У Британії викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій росією

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У межах міжнародної операції «Дестабілізація», яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа отримувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.

Ця ж мережа пов'язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США. У січні Міністерство фінансів США заявило, що продаж банку мав на меті «створити центр ухилення від санкцій для російських торговельних платежів.

NCA заявила, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології. Частка в цьому банку належала компанії, пов'язаній з Джорджем Россі. Сам Россі, громадянин України, який перебуває під санкціями США, очолює російську мережу TGR.

В рамках операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, лише у Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.

У грудні минулого року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: Укрінформ, Reuters