Іспанську компанію, яка постачала заборонені матеріали до росії, ліквідовано

Операція, проведена Центральним слідчим судом № 2 Національного суду, дозволила успішно ліквідувати підставну компанію в Сан-Вісенте-дель-Распейг, яка постачала заборонені товари до російської федерації. За даними поліції, ліквідована компанія була частиною європейської комерційної структури, створеної для приховування кінцевого призначення заборонених товарів.

В результаті розслідування, проведеного Національною поліцією та митною службою Податкової агенції у співпраці з Національним розвідувальним центром (CNI), було заарештовано трьох осіб за підозрою в причетності до контрабанди заборонених товарів.

Заарештовані особи, як стверджується, використовували комерційну компанію, створену як підставну, для приховування поставок матеріалів подвійного призначення до російської федерації, порушуючи чинні заборони. Вони використовували схему трикутника, використовуючи компанії, розташовані в інших країнах, для приховування кінцевого пункту призначення матеріалів, при цьому один із затриманих виступав підставною особою.

Підозрювані злочинці змогли уникнути встановленого контролю, відправляючи товари через різні європейські митниці, заявляючи третю країну як кінцевий і фіктивний пункт призначення, звідки матеріали реекспортувалися до російської федерації, яка є справжнім кінцевим пунктом призначення, що підпадає під ембарго.

Арешти відбулися 10 червня в провінції Валенсія, було проведено обшук у штаб-квартирі комерційної компанії в місті Сан-Вісенте-дель-Распейг (Аліканте), де було вилучено різне комп'ютерне обладнання, електронні пристрої та документи, які зараз аналізують фахівці.

Джерело: TodoAlicante