США подали позов про конфіскацію шасі літака вартістю 1,55 мільйона доларів

Сьогодні Міністерство юстиції США подало скаргу про конфіскацію комплекту шасі для літака Boeing 737-800, який був затриманий у вересні 2023 року в міжнародному аеропорту Маямі митною та прикордонною службами США. Шасі були придбані на користь компанії з Киргизької Республіки, яка займається перевалкою товарів подвійного призначення, що обслуговує російську федерацію, всупереч економічним санкціям, запровадженим США.

Згідно з судовими документами, шасі було продано в червні 2023 року компанією з капітального ремонту та перепродажу авіаційних деталей, що базується у Флориді, за 1,55 мільйона доларів США посереднику в Стамбулі, компанії GQ Solution Elektronik Ekipman Limited Sirketi.

Одночасно з сьогоднішнім рішенням Державний департамент США оголосив про нові санкції проти компаній, що працюють у російському технологічному секторі, в тому числі GQ Solution Elektronik Ekipman Limited Sirketi, у зв'язку з постачанням компанією електронних компонентів компаніям, що базуються в росії.

У липні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило ТОВ «РМ Дизайн і розвиток» (RMDD) до списку спеціально визначених національних компаній (SDN) за діяльність в електронному секторі економіки російської федерації. За даними OFAC, RMDD було створено в березні 2022 року, менш ніж через місяць після російського вторгнення в Україну. OFAC охарактеризував «РМДД» як «активного постачальника товарів подвійного призначення в росію, в тому числі фірмам, які постачали електроніку для російських оборонних компаній». В результаті включення «РМД» до списку SDN все майно та частки в майні «РМД», що перебувають на території США, заблоковані. 

25 липня 2023 року, через п'ять днів після того, як OFAC визначив RMDD як SDN, компанія надіслала електронного листа з проханням до HML Aviation «повністю переключити [покупку] на наших партнерів GQ Solution». Після цього електронного листа всі згадки про RMDD були викреслені з рахунків-фактур на шасі.

29 серпня 2023 року GQ Solution заповнила форму сертифікації кінцевого використання/кінцевого користувача HML Aviation. Серед пунктів, включених у форму, є заяви про те, що GQ Solution «не буде експортувати або реекспортувати американську продукцію, технології або програмне забезпечення... в будь-яку країну з обмеженим доступом, якщо інше не дозволено урядом США».

1 вересня 2023 року Митно-прикордонна служба США (CBP) повідомила вантажовідправника, що затримала партію шасі в аеропорту Маямі. 

Ця конфіскація є результатом скоординованих зусиль уряду США, спрямованих на забезпечення дотримання американських санкцій та експортного контролю проти російської федерації після вторгнення в Україну. Позов про конфіскацію, описаний тут, є лише твердженням.

Ця справа координувалася в рамках робочої групи «KleptoCapture» Міністерства юстиції - міжвідомчої правоохоронної робочої групи, яка займається забезпеченням дотримання широких санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, які Сполучені Штати разом зі своїми іноземними союзниками та партнерами запровадили у відповідь на неспровоковане військове вторгнення росії в Україну. Оголошена Генеральним прокурором 2 березня 2022 року, під керівництвом Офісу заступника Генерального прокурора, робоча група продовжить використовувати всі інструменти та повноваження відомства для боротьби зі спробами ухилитися або підірвати колективні дії, вжиті урядом США у відповідь на російську військову агресію. 

Тягар доведення можливості конфіскації в процесі конфіскації лежить на уряді.

Джерело: Офіс зі зв'язків з громадськістю Міністерства юстиції США