Громадянина Канади засуджено до 40 місяців за багатомільйонну схему експортного контролю

38-річний Микола Гольцев з Монреаля, Канада, був засуджений сьогодні до 40 місяців ув'язнення за змову з метою порушення експортного контролю. Гольцев організував глобальну схему закупівель від імені російських компаній, що потрапили під санкції, в тому числі російських військових компаній. Деякі з електронних компонентів, які постачав Гольцев, пізніше були виявлені в захоплених в Україні російських платформах озброєнь та засобах радіоелектронної розвідки.

«Сьогодні Микола Гольцев приєднується до зростаючого списку обвинувачених, притягнутих до відповідальності за незаконне придбання та отримання прибутку від продажу американських технологій для продовження жорстокої війни Росії в Україні», - заявив Генеральний прокурор Меррік Гарланд (Merrick B. Garland). «Міністерство юстиції не шкодує зусиль, щоб ті, хто порушує американський експортний контроль, щоб підживлювати російську військову машину, відповіли за свої злочини в американських залах суду».

«Коли росія, її прибічники та її військові компанії брешуть і обходять санкції, вони не просто порушують закон - вони ставлять під загрозу наших українських союзників і свободи, за які вони борються, - заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Н. Майоркас. «Ми не можемо дозволити ігнорувати злочини, подібні до скоєних паном Гольцевим; це лише збільшить ризик їх повторення. Я віддаю належне надзвичайним спеціальним агентам з розслідування Національної безпеки, які разом зі своїми федеральними та міжнародними партнерами з правоохоронних органів старанно і мужньо працюють, щоб підтримати народ України та притягнути до відповідальності винних у незаконній, несправедливій та неспровокованій агресивній війні росії».

«Сьогоднішній вирок притягує до відповідальності Миколу Гольцева за його змову з метою постачання до росії електроніки на мільйони доларів для підтримки її неспровокованого вторгнення в Україну, - заявив директор ФБР Крістофер Рей. «Гольцев та його спільники обходили закони США про експортний контроль, використовували підставні компанії-посередники для приховування своїх злочинів та продавали складну електроніку до росії для використання в її збройних платформах та засобах радіоелектронної розвідки. ФБР прагне співпрацювати з нашими партнерами, щоб розслідувати, припиняти і притягати до відповідальності тих, хто порушує закони США і надає допомогу нашим супротивникам».

«Вирок Гольцеву є потужним сигналом про те, що ті, хто порушує наші закони і сприяє жорстокій війні росії в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, - заявив помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції США. «Міністерство юстиції буде рішуче переслідувати тих, хто закуповує компоненти, які змушують російську військову машину працювати. Цей випадок демонструє, що ці зловмисники будуть знайдені і покарані належним чином».

«Гольцев та його дружина думали, що вони «розбагатіють», керуючи незаконною глобальною схемою закупівель для постачання підсанкційним кінцевим користувачам у росії, - заявив в.о. помічника міністра з питань експортного контролю Кевін Курланд (Kevin J. Kurland) з Департаменту торгівлі США. «Замість цього вони отримали тюремний термін».

«Простіше кажучи, росія не може ефективно виробляти сучасну зброю без американських технологій», - заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Пейр. «Сьогоднішній вирок має велике значення для запобігання доступу росії до американської електроніки для використання у незаконній війні проти України. Сьогоднішній вирок чітко дає зрозуміти, що прокуратура Сполучених Штатів прагне зупинити незаконне придбання росією американських технологій».

Гольцев використовував дві бруклінські компанії SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc. для незаконного пошуку, купівлі та постачання електроніки подвійного призначення на мільйони доларів від американських виробників кінцевим користувачам у росії, що перебувають під санкціями. Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які обвинувачені постачали через компанію SH Brothers, були виявлені в захоплених в Україні російських платформах озброєння та засобах радіоелектронної розвідки. Деякі з цих компонентів були критично важливими для російських систем високоточної зброї, що використовуються проти України. Протягом періоду, зазначеного в обвинувальному акті, «SH Brothers» здійснили сотні поставок до росії на суму понад 7 мільйонів доларів США.

Для реалізації злочинної схеми обвинувачених Гольцев закуповував електронні компоненти у американських виробників і дистриб'юторів під егідою SH Brothers і SN Electronics та організовував їх доставку від цих виробників і дистриб'юторів до різних місць у Брукліні. Потім співучасники змови незаконно відвантажували товари різним підставним компаніям-посередникам, розташованим в інших країнах, зокрема в Туреччині, Гонконгу, Індії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, звідки вони перенаправлялися до росії.

Повідомлення Гольцева свідчать про те, що він мав глибоке розуміння законів про експортний контроль. Наприклад, у повідомленні в лютому 2023 року Гольцев порадив іншому співвідповідачу «написати щось більш суттєве [американській компанії], щоб більше не було питань». Співвідповідач відповів, що «краще надати їм китайського кінцевого споживача», на що Гольцев заявив, що «так, має бути нормально».

Повідомлення Гольцева також свідчать про те, що він знав, що електронні компоненти йдуть до росії для використання в Україні та підтримки росії. У текстовому повідомленні від 30 травня 2023 року між співвідповідачем Крістіною Пузирьовою, дружиною Гольцева, обвинувачені обговорювали атаку безпілотника в Москві та свою підтримку росії:

Пузирєва: чого чекає путін. Йому потрібно знищити Україну.

Гольцев: так, вони в будь-якому випадку отримають по п--ді.

Пузирєва: Йому потрібно нагнати на них страху. Цих лузерів.

Гольцев: Ну, судячи з того, як він себе веде, вони мають право робити те ж саме.

Пузирьова: Я все одно ненавиджу [етнічні образи на адресу українців].

У схемі були задіяні мільйони доларів, і вона виявилася прибутковою для обвинувачених. В обміні текстовими повідомленнями приблизно 13 січня 2023 року Гольцев поскаржився Пузирєвій, що підлеглий співучасника змови «попросив мене зробити 80 рахунків... Я роблю рахунки на 3 млн [тобто мільйони]. Пальці болять вже від ноутбука». Пузирьова відповіла: «Багато грошей? Ми розбагатіємо».

Уряд вилучив 20 000 доларів готівкою з номера готелю в Нью-Йорку, в якому був заарештований підсудний Гольцев. Загалом у зв'язку з цією експортною схемою уряд конфіскував близько 1,68 мільйона доларів.

24 липня співвідповідач Христина Пузирьова була засуджена до 24 місяців ув'язнення за змову з метою відмивання доходів від експортної схеми. Співвідповідач Салімджон Насріддінов очікує на вирок.

Справу розслідують BIS, HSI та ФБР. Цінну допомогу слідству надали Митно-прикордонна служба США та Управління міжнародних справ Міністерства юстиції США.

Помічники прокурора США Арті Макконнелл, Еллен Сайз і Лора Мантелл зі Східного округу Нью-Йорка, а також прокурор Крістофер М. Кук з відділу контррозвідки та експортного контролю Відділу національної безпеки здійснюють судове переслідування у справі.

Справа координувалася через Ударну групу з боротьби з підривними технологіями Міністерства юстиції і Міністерства торгівлі та Оперативну групу «KleptoCapture» Міністерства юстиції. Ударна група по боротьбі з підривними технологіями - це міжвідомча правоохоронна група під спільним керівництвом міністерств юстиції та торгівлі, призначена для боротьби з незаконними суб'єктами, захисту ланцюгів поставок і запобігання потраплянню критично важливих технологій до рук авторитарних режимів і ворожих національних держав. Оперативна група KleptoCapture - це міжвідомча правоохоронна група, яка займається забезпеченням дотримання широких санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, які, починаючи з 2014 року, Сполучені Штати разом зі своїми іноземними союзниками та партнерами запровадили у відповідь на неспровоковане військове вторгнення росії в Україну. Оголошена Генеральним прокурором 2 березня 2022 року, під керівництвом Офісу заступника Генерального прокурора, робоча група продовжить використовувати всі інструменти та повноваження відомства для боротьби зі спробами ухилитися або підірвати колективні дії, вжиті урядом США у відповідь на російську військову агресію.

Джерело: Міністерство юстиції США