Міністерство юстиції США подало позов про цивільну конфіскацію коштів, отриманих від продажу музичної студії

2 грудня було подано позов про цивільну конфіскацію 3,4 мільйона доларів, виручених від продажу музичної студії в Бербанку, штат Каліфорнія. У позові стверджується, що ці кошти, бенефіціарним власником яких є російський олігарх Олег Дерипаска, є доходами від порушення санкцій. Обвинувальний акт за звинуваченням Дерипаски у порушенні санкцій був розпечатаний 29 вересня 2022 року, і Дерипаска залишається на волі.

«Як вкотре демонструють звинувачення у скарзі, ті, хто незаконно накопичив величезні статки, підтримуючи беззаконня та міжнародний хаос, незмінно звертаються до безпеки та стабільності принципів верховенства права Сполучених Штатів, щоб зберегти свої нечесно нажиті статки. Це передбачувано, лицемірно і незаконно», - заявив співдиректор “Оперативної групи KleptoCapture” Майкл Ху.

«Минуло майже три роки після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, але сьогоднішні дії показують, що оперативна група KleptoCapture зберігає пильність і повністю залучена до виконання своєї місії із захисту американської фінансової системи від зловживань злочинних суб'єктів».

«Сьогоднішнє подання позову про цивільну конфіскацію понад 3 мільйонів доларів незаконних доходів Олега Дерипаски демонструє відданість цього офісу використанню всіх доступних правових засобів для забезпечення виконання нашої програми критичних санкцій», - заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс.

«Ми залишаємося відданими справі руйнування непрозорих фінансових мереж, якими користуються підсанкційні олігархи, що намагаються незаконно вести бізнес у доларах США».

«Як стверджується, Олег Дерипаска, громадянин США, який перебуває під спеціальним контролем OFAC, через низку компаній та партнерів намагався отримати понад 3 мільйони доларів США від продажу музичної студії в Каліфорнії, - заявив виконуючий обов'язки спеціального агента ФБР Джеймс Е. Деннехі (James E. Dennehy).

«Сьогоднішнє подання про конфіскацію демонструє прагнення ФБР зупинити осіб, які намагаються приховати свою діяльність з метою порушення санкцій. ФБР і надалі забезпечуватиме дотримання законів про національну безпеку Сполучених Штатів і гарантуватиме, що будь-яке порушення цих законів і санкцій буде відповідно покаране».

Джерело: Міністерство юстиції США