Міністерство юстиції домоглося конфіскації двох квартир у Маямі за порушення пов'язаних з pосією санкцій США

Міністерство юстиції США оголосило, що відповідно до судового рішення про невиконання зобов'язань та остаточного рішення про конфіскацію, воно забезпечило конфіскацію двох елітних кондомініумів у Маямі, які утримувалися, передавалися та здавалися в оренду з порушенням санкцій США проти громадянина pосії Віктора Перевалова. Загальна вартість конфіскованої нерухомості становить близько 1,8 мільйона доларів.

Рішення стало результатом цивільного позову про конфіскацію, поданого Сполученими Штатами в лютому 2024 року з метою конфіскації майна.

«Сьогоднішня успішна конфіскація ще раз демонструє, що спроба приховати активи за номінальними власниками та підставними компаніями є ризикованою короткостроковою грою з реальними довгостроковими витратами», - сказав співдиректор спеціальної групи KleptoCapture Міністерства юстиції Майкл Ху. «Прокурори та агенти, які розслідували і порушили цю справу, є доказом того, що Сполучені Штати мають людей, інструменти і волю для того, щоб енергійно впроваджувати національні програми санкцій».

Як стверджується у скарзі, Віктор Перевалов і Валерій Абрамов були співзасновниками АТ «ВАД», російської будівельної компанії, відповідальної за будівництво траси «Таврида» в окупованому росією Кримському регіоні України. 26 січня 2018 року, відповідно до Виконавчого наказу № 13685, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти Віктора Перевалова, Валерія Абрамова, компанії «ВАД» та інших після вторгнення росії до криму. OFAC внесло Перевалова, Абрамова та VAD, AO до Списку спеціально визначених громадян (SDN) та списку заблокованих осіб (Blocked Persons List). OFAC так і не видала ліцензію, яка була необхідна для здійснення операцій з Переваловим і Абрамовим або від їхнього імені. Перевалов також був повторно включений до списку OFAC 18 грудня 2024 року, відповідно до указу президента №14024, за діяльність у будівельному секторі російської економіки.

Починаючи приблизно з січня 2018 року і до березня 2023 року ОСББ утримувалися, передавалися та здавалися в оренду з порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Зокрема, приблизно 14 червня 2018 року агент з нерухомості в Маямі, найнятий для управління нерухомістю, передав два ОСББ, що належали Перевалову, товариству з обмеженою відповідальністю, створеному з метою приховати інтерес Перевалова до об'єктів нерухомості. Після передачі об'єкти продовжували здавати в оренду, отримуючи кошти на їхнє утримання.

Розслідуванням справи займалося місцеве відділення ФБР у Маямі за сприяння поліції Санні-Айлз-Біч.

Помічники прокурора США Джошуа Пастер, Маркс П. Кальдерон та Елі Рубін з Південного округу Флориди, судові адвокати Сінан Калайоглу та Ліндсей Горман з Відділу боротьби з відмиванням грошей та поверненням активів Кримінального відділу, а також судовий адвокат Джошуа Курланд з Відділу контррозвідки та експортного контролю Відділу національної безпеки вели цивільний позов.

Ця справа координувалася в рамках робочої групи «KleptoCapture» Міністерства юстиції - міжвідомчої правоохоронної робочої групи, яка займається забезпеченням дотримання широких санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, які, починаючи з 2014 року, Сполучені Штати разом зі своїми іноземними союзниками та партнерами запровадили у відповідь на неспровоковане військове вторгнення росії в Україну. Оголошена Генеральним прокурором 2 березня 2022 року, під керівництвом Офісу заступника Генерального прокурора, робоча група продовжить використовувати всі інструменти та повноваження Департаменту для боротьби зі спробами ухилитися або підірвати колективні дії, вжиті урядом США у відповідь на російську військову агресію.

Джерело: Міністерство юстиції США