Постачальника авіаційних запчастин з Огайо та трьох його співробітників звинувачено у незаконній експортній схемі за участю росії

Компанія Flighttime Enterprises Inc., американська дочірня компанія російського постачальника авіаційних запчастин, а також троє її нинішніх і колишніх співробітників були звинувачені на федеральному рівні у злочинах, пов'язаних зі схемою незаконного експорту авіаційних запчастин і компонентів зі Сполучених Штатів до росії та російських авіакомпаній без необхідних ліцензій від Міністерства торгівлі США.

Серед трьох обвинувачених - 43-річна Даніела Фрірі, натуралізована громадянка США, яка проживає в Ловленді, штат Огайо; 46-річний Павло Іглін, громадянин росії, який наразі проживає у Флориді за неімміграційною візою; і 39-річний Марат Айсін, легальний постійний мешканець США, який наразі проживає у Флориді.

Згідно з обвинувальним актом, що складається з 11 пунктів, троє обвинувачених працювали на компанію Flighttime Enterprises Inc. - постачальника авіаційного обладнання з офісами поблизу Вест Честера, штат Огайо, і Маямі.

Як стверджується в обвинувальному акті, після подальшого вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року компанія Flighttime та окремі обвинувачені свідомо і навмисно порушували та обходили експортні обмеження, накладені на росію, постачаючи авіаційні деталі до росії та російським кінцевим користувачам, у тому числі авіакомпаніям, на які поширюються тимчасові заборони Міністерства торгівлі США, шляхом неправильного маркування вантажів, надання фальшивих сертифікатів та використання компаній-посередників і країн для приховування справжніх кінцевих пунктів призначення та кінцевих користувачів. В обвинувальному акті детально описано чотири конкретні експортні операції на загальну суму понад 2 мільйони доларів.

Наприклад, у червні 2022 року співробітники Flighttime нібито вели переговори про купівлю допоміжної силової установки в американського постачальника за $395 000. Американський постачальник спочатку висловив сумніви щодо транзакції через зв'язки компанії з росією. У зв'язку з покупкою Айсін неправдиво повідомив американському постачальнику, що деталь буде використана для поповнення запасів у Західному Честері. Через Айсіна Іглін нібито підписав і датував російський сертифікат кінцевого користувача, в якому постачальник неправдиво засвідчив, що деталь не буде експортована в росію. Після цього деталь була незаконно експортована до росії для російської авіаційної компанії без необхідної ліцензії.

Компанія і троє обвинувачених звинувачуються за одним пунктом у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю (ECRA) і за кількома пунктами порушення ECRA, що є федеральними злочинами, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років.

Їх також звинувачують у змові з метою вчинення контрабанди, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, і в неодноразовому вчиненні контрабанди, що передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Нарешті, кожен з них звинувачується за одним пунктом у змові з метою відмивання грошових коштів, що є федеральним злочином, за який передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Сью Дж. Бай, голова Відділу національної безпеки Міністерства юстиції США; прокурор Південного округу Огайо Кеннет Л. Паркер; спеціальний агент Олена Ітарола з місцевого відділення ФБР у Цинциннаті; і спеціальний агент Джеффрі Левін з Управління з контролю за експортом Бюро промисловості та безпеки (БПБ) оголосили про порушення справи.

ФБР та БПБ проводять розслідування у цій справі.

Помічник прокурора США Тімоті С. Манган (Timothy S. Mangan) з Південного округу Огайо веде справу за підтримки судових адвокатів Марії Федор (Maria Fedor) та Менно Гедмана (Menno Goedman) з Відділу контррозвідки та експортного контролю Департаменту національної безпеки США.

Джерело: Міністерство юстиції США