росія звертається до криптосектору Киргизстану, щоб уникнути санкцій

Згідно з новим звітом компанії TRM Labs, що спеціалізується на аналітиці блокчейнів, біржі, зареєстровані в Киргизстані, неодноразово використовувалися російськими організаціями, що перебувають під санкціями. Багато з цих постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP) діють як підставні компанії, часто використовуючи однакові адреси проживання, контактні дані та засновників у різних організаціях.

Деякі з VASP, зареєстрованих у Киргизстані, які були виявлені в звіті, не мали видимої господарської діяльності або публічних платформ для користувачів. Деякі з них мали спільні телефонні номери з логістичними компаніями, а інші вказали засновників, які не мали попереднього досвіду в бізнесі або криптовалютах. 

Деякі з цих організацій також використовували інфраструктуру гаманців і поведінкові моделі Garantex, російської криптовалютної біржі з високим рівнем ризику, яка була санкціонована США і виведена з мережі в 2022 році. Дослідники заявили, що деякі з зареєстрованих у Киргизстані компаній можуть управлятися тими ж особами, що стоять за оригінальною платформою.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році Кремль все більше покладається на альтернативні фінансові мережі для фінансування своїх військових дій та закупівлі чутливих технологій. Киргизстан став популярним логістичним і фінансовим центром для Москви. За повідомленнями, такі товари, як напівпровідники, деталі дронів та обладнання для боротьби з безпілотними літальними апаратами, які часто вважаються подвійного призначення, перенаправляються до Росії через Киргизстан після експорту з таких країн, як Китай.

Криптовалютні закони Киргизстану ще більше сприяли цій діяльності. Закон 2022 року визнав віртуальні активи юридично захищеними та встановив режим ліцензування криптовалютних підприємств, поставивши їх під офіційний регуляторний нагляд.

Крипто-лазівка Киргизстану є частиною ширших зусиль росії з переорієнтації своєї економіки, щоб протистояти західним санкціям. Кремль також інституціоналізує обхід санкцій всередині країни. Престижна Московська вища школа економіки нещодавно запустила магістерську програму для навчання студентів навігації західними торговельними та фінансовими обмеженнями — це ознака того, що російський уряд бачить довгострокову цінність у розвитку економіки, стійкої до санкцій.

Західні країни все більше пильно стежать за розширенням інфраструктури росії для обходу санкцій. У червні американська влада звинуватили громадянина росії, який проживає в Нью-Йорку, у використанні своєї криптовалютної компанії для переміщення чутливих американських технологій і коштів від імені російських банків, що перебувають під санкціями.

«Уряди та правоохоронні органи, які прагнуть протидіяти інструментарію Росії з обходу санкцій, повинні терміново налагодити прямі контакти з киргизькими властями з питань дотримання вимог», — заявили дослідники TRM Labs. «Якщо не вжити заходів, росія може повторити ці ж дії в сусідніх юрисдикціях».

Джерело: The Record